Hay casos judiciales que se comprenden fácilmente de un solo vistazo. Este no es uno de ellos. El llamado «caso de corrupción de los hidrocarburos» lleva años extendiéndose discretamente, acumulando nombres, cifras y ramificaciones que, en un principio, parecían exageradas, pero que ahora resultan ser solo la punta del iceberg de algo mucho más profundo. El hilo conductor es difícil de seguir. Y quizá eso sea parte del problema.
Aunque se llevó a cabo de forma compleja, el esquema en sí es bastante sencillo. Se creaban empresas expresamente para comprar combustible sin pagar el IVA correspondiente y luego lo revendían a precio de mercado, quedándose con la diferencia. Las empresas desaparecían o se declaraban en quiebra antes de que la Agencia Tributaria pudiera recaudar lo adeudado. Este método se conoce en el sector como «fraude carrusel». Es antiguo y bien conocido, pero se desarrolló a una escala que aún hoy resulta difícil de comprender durante años.
El nombre que más aparece en los informes de la UCO es el de Víctor de Aldama. La empresa Villafuel, el caso Koldo y la investigación portuguesa que apunta a que entre 2022 y 2024 se transfirieron 27,9 millones de euros a cuentas bancarias portuguesas son solo algunas de las historias que giran en torno a este empresario con vínculos políticos consolidados. En un auto remitido al juez Santiago Pedraz el 20 de julio, la Fiscalía Europea describe cómo este dinero circulaba a través de empresas que, sobre el papel, gestionaban inmuebles o prestaban servicios de consultoría, pero que en realidad no desarrollaban ninguna actividad económica real. Ni compras de combustible, ni transacciones comerciales que puedan verificarse. Solo transferencias.
Las oficinas a las que supuestamente acabó llegando el dinero, además del propio dinero, son lo que hace que esta investigación resulte especialmente preocupante. El plan logró penetrar en los niveles directivos de los Ministerios de Transporte, Industria y Transición Ecológica, según la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil).
El objetivo era conseguir una resolución administrativa que permitiera a Villafuel participar en el mercado mayorista de hidrocarburos a pesar de no cumplir con los requisitos legales. Se ha identificado al exministro José Luis Ábalos como uno de los beneficiarios de esta operación; según la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), la red pagó 585 000 € por una villa en Cádiz con el fin de «comprar su colaboración». Ábalos niega cualquier irregularidad. Por el momento, el juez se ha negado a imputarle directamente.
Es difícil pasar por alto el patrón que se repite en todo esto. Los fondos se transfirieron desde España a Portugal, y de ahí al Reino Unido, Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania y Uruguay. La Fiscalía estima que al menos 13 millones de euros de los 27,9 millones transferidos al sistema bancario portugués siguen en ese país, de los cuales ya se han incautado 11,8 millones. Esto beneficiará al proceso judicial. Sin embargo, los 27,9 millones de euros son solo una parte de la situación. El importe total estimado del fraude supera los 182 millones de euros.
Las operaciones policiales se han llevado a cabo por fases. Alejandro Hamlyn, presidente de Hafesa Energía, fue acusado de defraudar a la Hacienda española 154 millones de euros en IVA cuando se puso en marcha la Operación Drake en 2019. Hamlyn se encontraba en Dubái y no se presentó al juicio de mayo de 2025, por lo que hubo que aplazarlo. En febrero de 2025, la Operación Quíone desarticuló a otro grupo que había cometido un fraude de 184 millones de euros, lo que dio lugar a 11 detenciones y a la incautación de 7 millones de euros en criptomonedas. Además, la Operación Fuel solicitó información a más de 400 gasolineras de 14 comunidades autónomas en mayo de 2024, en un intento por detectar aquellas que vendían combustible a precios anormalmente bajos.
Cada operación revela algo nuevo. Además, cada vez que el caso parece llegar a su fin, surge un nuevo nombre, una nueva empresa o una nueva transferencia, lo que amplía el alcance de la investigación. Sigue siendo difícil predecir con certeza qué aspecto de este caso llegará a juicio y cuál será el resultado. Hay numerosas personas bajo investigación, numerosas defensas en curso y un proceso judicial que probablemente acaparará la atención de los medios durante meses o incluso años. Lo que es evidente es que el sector del combustible en España fue en su día algo más que una simple empresa comercial. Para quienes supieron aprovechar sus debilidades, también supuso una oportunidad.
